CFT
-
سال جدید، اشتباهات جدید مرتکب شویم!
تهران- ایرناپلاس- شاید اگر به عقب بازگردیم و اشتباهاتی را که در سال ۱۳۹۸ مرتکب شدیم مرور کنیم، حداقل از تکرار آنها پرهیز کنیم.
-
ایران در لیست سیاه FATF؛ تشخیص‌دهندگان مصلحت در دسترس نمی‌باشند
تهران- ایرناپلاس- یک روز پس از اعلام قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، پنج عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از پاسخگویی دراین‌باره امتناع کردند و چهار تن دیگر حتی تلفن خود پاسخ ندادند. این در حالی است که با توجه به موضع صریح دولت و مصوبه مجلس درباره لوایح مرتبط با FATF، افکار عمومی نوع «تشخیص مصلحت» مجمع تشخیص را علت بازگشت ایران به این فهرست سیاه می‌دانند.
-
میزگرد بررسی تبعات عدم اجرای الزامات گروه ویژه اقدام مالی- بخش پایانی
وارد شدن به لیست سیاه FATF چه بلایی بر سر اقتصادمان می‌آورد؟
تهران- ایرناپلاس- FATF اساساً افراد ایرانی را ریسک‌انگاری نمی‌کند، بلکه فضای مالی ایران را ریسک‌انگاری می‌کند. این یکی از شاه‌بیت‌های مطرح شده در میزگردی است که ایرناپلاس با حضور سه نفر از کارشناسان برگزار کرده است. با این حساب، اگر الحاق به دو کنوانسیون مرتبط با FATF با مشکل مواجه شود، چه مسائلی برای اقتصاد کشورمان پیش خواهد آمد؟
-
میزگرد بررسی تبعات عدم اجرای الزامات گروه ویژه اقدام مالی- بخش نخست
FATF، تحمیل هزینه بدون دستاورد یا دروازه مراوده بانکی با جهان؟
تهران- ایرناپلاس- کسی نمی‌داند کار ما با FATF به کجا می‌رسد، اما اگر الحاق به دو کنوانسیون مرتبط با آن یعنی CFT و پالرمو تصویب نشود، ما به لیست اقدام متقابل این گروه برمی‌گردیم. این اتفاق برای ما چه تبعاتی دارد؟ پرسشی است که در میزگردی با حضور سه کارشناس با مواضع متفاوت سعی کرده‌ایم به آن پاسخ دهیم.
-
هشدار یک استاد حقوق بانکی: با نپذیرفتن الزامات FATF راه را بر نمایندگان آنها در سیستم بانکی باز می‌کنیم
تهران- ایرناپلاس- یک حقوقدان می‌گوید: بحث دریافت اطلاعات از سوی FATF مطرح نیست، بلکه خواسته‌اند ما سیستم گزارش‌دهی داشته باشیم و این به اختیار خودمان انجام می‌شود. وقتی این گزارش از سوی ما تهیه شود، می‌توانیم به‌صورت اختیاری عمل کنیم. اما اگر همین روند پیش رفت، فضا مقابله‌ای شده و ما در تنگنای بیشتری قرار می‌گیریم.